首航高科能源技术股份有限公司

 独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的

(相关资料图)

              专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》及《独

立董事工作制度》等有关规定，作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第四届董事会第四十

一次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表专项说明和独立意见如

下：

  一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的专项说明和独立意见

  我们对公司2023年1—6月，公司与控股股东以及其他关联方资金往来及累计

和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：

存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用资金

情况。

租赁股份有限公司申请140,000.00万元人民币的融资本金及其利息提供资产让

与连带责任保证担保；为控股子公司首航节能光热技术股份有限公司在天津农村

商业银行股份有限公司宝坻高家庄支行申请5,000万元人民币的银行授信提供连

带责任保证担保，并以首航高科能源技术股份有限公司天津分公司名下位于天津

市宝坻区1套不动产房屋为其提供资产抵押担保；为控股子公司西拓能源集团有

限公司在新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请的2,000万元的银

行贷款本金及其利息提供保证担保。以上担保均不需要独立董事发表独立意见。

  综上所述，我们认为：公司上述担保行为均按照《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等

规范行性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。

                      独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮

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